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集團召開2007年度股東會會議，董事會第六次會議、監(jiān)事會第四次會議
發(fā)布日期:2008/6/18 | 瀏覽次數(shù):9414 來源: 深圳市特發(fā)集團有限公司2007年度股東會會議、第一屆董事會第六次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，分別于2008年6月18日、6月19日在東莞市御景灣酒店召開。會議審議并全票通過了以下決議：《第一屆董事會工作報告》、《2007年度監(jiān)事會工作報告》、《2007年度財務(wù)決算報告》、《2007年度利潤分配方案》、《2008年度財務(wù)預(yù)算方案》、《2007年度經(jīng)營工作和2008年度經(jīng)營計劃報告》、《2007年度審計報告》、《關(guān)于修訂〈深圳市特發(fā)集團有限公司會計政策及會計估計〉的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會三個專門委員會的議案》。會上，小梅沙旅游中心總經(jīng)理呂航就海洋世界極地館項目投資的情況向董事會作了專項說明。會議充分肯定了集團董事會及經(jīng)營班子2007年度的工作。