特發(fā)集團(tuán)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉結(jié)果
發(fā)布日期:2013/6/27 16:59:36 | 瀏覽次數(shù):11045 來源:2013年6月4日深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司召開2013年度第三次股東會(huì)會(huì)議，審議通過了公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，隨后召開了集團(tuán)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。選舉結(jié)果及決議如下：
一、集團(tuán)第三屆董事會(huì)由張俊林、胡國斌、張建民、曹月良、陳英姝、余謙、黃利梅、林嬋波、栗淼組成。張俊林任董事長，曹月良任副董事長。
二、集團(tuán)第三屆監(jiān)事會(huì)由孫靜亮、鄭金平、張賤廷、陶江華、張心亮組成。孫靜亮為監(jiān)事會(huì)臨時(shí)召集人。
三、集團(tuán)第三屆董事會(huì)聘張建民任集團(tuán)總經(jīng)理；聘俞磊、李明俊任集團(tuán)副總經(jīng)理；聘栗淼任集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
四、集團(tuán)第三屆董事會(huì)聘李明俊任董事會(huì)秘書；集團(tuán)第三屆監(jiān)事會(huì)聘張心亮任監(jiān)事會(huì)秘書。
五、集團(tuán)董事會(huì)下設(shè)4個(gè)專業(yè)委員會(huì)，名單如下：
（一）戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì)
主任委員：張俊林
委員：胡國斌、張建民、曹月良、余謙
（二）提名委員會(huì)
主任委員：張俊林
委員：張建民、曹月良、余謙、林嬋波
（三）薪酬與業(yè)績考核委員會(huì)
主任委員：余謙
委員：栗淼、黃利梅
（四）審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
主任委員：曹月良
委員：林嬋波、栗淼